AMLA harmoniseert AML-handhaving binnen de EU: vier categorieën van inbreuken

Het artikel schetst hoe de Europese Anti-witwasautoriteit (AMLA) de handhavingsaanpak in de lidstaten standaardiseert. Het beschrijft vier categorieën van AML-inbreuken en de bijbehorende toezichtrechtelijke gevolgen. Het stuk is relevant voor financiële instellingen en aanbieders van cryptoactivadiensten die onderworpen zijn aan AML-verplichtingen. De wijzigingen worden geplaatst binnen de bredere hervormingsagenda van de EU op het gebied van AML/CFT.