AMLA harmonisiert die Durchsetzung der Geldwäschebekämpfung in der gesamten EU: Vier Kategorien von Verstößen

Der Artikel beschreibt, wie die EU-Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche (AMLA) die Durchsetzungsansätze in den Mitgliedstaaten vereinheitlicht. Er stellt vier Kategorien von Verstößen gegen die Geldwäschevorschriften und die damit verbundenen aufsichtsrechtlichen Konsequenzen dar. Der Beitrag ist relevant für Finanzinstitute und Anbieter von Krypto-Dienstleistungen, die den AML-Pflichten unterliegen. Er ordnet die Neuerungen in die umfassendere EU-Reformagenda zur Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsbekämpfung (AML/CFT) ein.